16 августа Антикоррупционная прокуратура и Национальное следственное управление провели обыски по уголовному делу о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и выборных конкурентов. Речь идет также о предполагаемом отмывании денег преступной группой в особо крупных размерах.
По данным следствия, члены первичных территориальных организаций некоторых политических партий регулярно получают неучтенные денежные суммы. Эти выплаты происходят из теневых источников, что бросает тень на прозрачность предстоящих президентских выборов. Выделенные средства направляются на организацию политических акций, включая митинги, флешмобы и другие протестные мероприятия.
Следователи также обратили внимание на новую схему финансирования, якобы созданную группой, связанной с Иланом Шором. По этой схеме, на членов аффилированных с ним партий открываются банковские счета в «Промсвязьбанке» в России. Этот банк находится под международными санкциями. Суммы, перечисляемые через приложение «ПСБ», варьируются от 10 тыс до 55 тыс рублей (1,9 – 10,8 тыс леев) и предназначены для финансирования партийной деятельности и избирательной коррупции.
Во время обысков были изъяты документы, мобильные телефоны и другие материалы, которые могут быть полезны для дальнейшего расследования. Следователи продолжат работать над установлением всех деталей и информировать общественность о развитии дела.
В ГИП уточняют, что для установления всех обстоятельств дела будут проведены дополнительные уголовно-розыскные мероприятия.
