Полиция Молдовы изъяла 3 млн леев после обысков в 30 домах и обменных пунктах, вовлеченных в незаконную схему, связанную с беглым депутатом Иланом Шором. Эти проверки провели после выявления нескольких нелегальных способов финансирования политических партий. По данным полиции, Шор и другие члены преступной группы, предположительно организовали новую схему контрабанды иностранной валюты (долларов) в Молдову.
В рамках расследования полиция установила, что с апреля этого года и до сих пор Шор периодически проводил в Москве встречи с представителями аффилированных с ним политических партий. В итоге якобы появился политический блок «Победа».
Выяснилось, что участники этих «политических форумов» выступают в роли курьеров валюты. Так, лидеры преступной группировки предлагали членам первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны посетить Москву за $150-200, а затем централизованно покупали им билеты на самолет. В столице России их размещали в гостиницах, а потом они посещали встречи под председательством Шора. После этого этим людям передавали конверты с денежными суммами от $2 тыс. до $12 тыс.
На каждом конверте была указана сумма и фамилия председателя сектора политических партий, связанных с Шором. Данные на конверте совпадали с номером избирательного участка, на котором он/она работает.
На встречах «курьеры» также получали пакеты с ручкой, блокнотом, кружкой и футболками с надписью «Победа» и телефоны модели POCO. Им также объясняли, как вести себя в случае проверки в аэропорту или допроса в правоохранительных органах.
В Молдове часть денег распределялась между активистами, находящимися в их подчинении, а часть — между представителями политических партий, аффилированных с Шором.
«Поскольку часть денег у “курьеров” изымала полиция в Кишиневском аэропорту, то на последних встречах им дали указание переводить деньги через системы быстрых переводов или напрямую на карточные счета», — пояснили в полиции.
Отметим, стоимость поездки «курьера» (авиаперелет, проживание, подарки) составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. евро.
Расследование продолжается.
