В ходе операции „Deep Fake” 7 августа в центре Кишинева были задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег через специализированные платформы. Ущерб потерпевших оценивается 1,2 млн евро, сообщает полиция Молдовы.
Операция, проведённая совместно с румынскими и украинскими правоохранительными органами, охватила 60 обысков в Кишинёве, Яловенах и Окнице. В ходе обысков изъяты более 100 компьютеров, системные блоки, десятки телефонов, банковские карты, незаконно хранившееся огнестрельное оружие, 10 автомобилей, использованных для совершения преступлений, а также десятки тысяч леев и более 35 тыс. евро. Также в Киеве украинские власти изъяли компьютеры, телефоны, более 58 тыс. долларов и 70 тыс. гривен.
По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, операция под кодовым названием „Deep Fake” выявила, что подозреваемые размещали в интернете рекламу о возможности быстрого и безопасного заработка на инвестициях. Они предлагали вложения в акции и виртуальные валюты через фальшивые торговые онлайн-платформы.
Эти объявления содержали ссылки на поддельные инвестиционные сайты с регистрационными формами, где жертвы должны были указывать свои личные данные. Используя вымышленные имена и должности, мошенники убедили как минимум 55 человек в безопасности сделок. Для создания аккаунтов пострадавших просили предоставить фотографии документов, банковских карт и счетов за коммунальные услуги.
После получения документов и денежных переводов мошенники устанавливали на устройства жертв программы для удалённого доступа, что позволяло им управлять системами и банковскими аккаунтами. Они также получали доступ к виртуальным валютам и переводили деньги на подконтрольные им счета. В случае отказа от дальнейших инвестиций или оплаты дополнительных сборов, преступники применяли угрозы.
Задержанные в возрасте от 20 до 45 лет использовали псевдонимы при общении с жертвами. Большинство из них — молодые люди, работающие в колл-центрах, IT-компаниях и в сфере продаж. Более старшие члены группы выполняли функции руководителей и администраторов. Некоторые из задержанных признали свою вину и сотрудничают с правоохранительными органами.
В Румынии по данной схеме ведётся расследование в рамках 120 уголовных дел по 150 жалобам пострадавших, суммарный ущерб которых составил около 15 млн румынских леев.
