Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщает об аресте восьми граждан Украины, которые мошенническим путем получили от 40 украинских военнослужащих около 3 миллионов леев. Эти деньги были предназначены для покупки автомобилей, в том числе внедорожников, выставленных на продажу в Интернете.
По данным следствия, военнослужащие, находящиеся на фронте в Восточной Украине, перечисляли деньги после того, как их родственники собирали средства на приобретение автомобилей для обороны. Однако, после получения денег автомобили не были переданы, а средства не были возвращены. Подозреваемые снимали деньги в банкоматах Молдовы или использовали их для оплаты услуг и покупок.
В результате расследования, проведенного правоохранительными органами Кишинева и Киева, было установлено, что организованная преступная группа действовала с 2022 года, совершая преступления, связанные с мошенничеством и отмыванием денег. Мошенники обманули более 100 жертв.
В ходе операции было организовано 20 обысков в Кишиневе и 10 в Украине. В Молдове были изъяты 22 автомобиля класса люкс, 4,5 кг ювелирных изделий, более 80 банковских карт, а также деньги, полученные от мошенничества. Автомобили были зарегистрированы на лиц из социально уязвимых категорий и включали контрабандные Porsche, Mercedes-AMG G63 и BMW X5, X6, X7.
Задержанные, среди которых есть женщина, были арестованы на 30 дней по ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Адвокаты обвиняемых оспорили арест в Апелляционной палате Кишинева, и решение еще не принято. В отношении подозреваемых действует презумпция невиновности.
