Представители Службы информации и безопасности (СИБ) совместно с Национальным центром борьбы с коррупцией (НЦБК) провели девять обысков в рамках уголовного дела, касающегося отмывания денег организованной преступной группировкой. Подозреваемые незаконно ввезли 197 тыс. евро и 19 тыс. долларов через международные системы денежных переводов.
Согласно заявлению НЦБК, правоохранительные органы подозревают пять человек с севера страны в незаконном ввозе средств в Молдову через международные системы денежных переводов, такие как Western Union, Zolotaya Korona, Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer и другие. Подозреваемые якобы привлекли более 90 физических лиц, которые за вознаграждение помогали обналичивать эти средства.
Общая сумма незаконно ввезенных в Молдову денежных средств превысила 197 тыс. евро и $19 тыс. долларов. Правоохранители провели конфискацию указанных средств, а также изъяли несколько электронных устройств в ходе проведенных обысков. Следствие продолжает работу по данному уголовному делу.
