Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с сотрудниками Центра по борьбе с торговлей людьми раскрыла схему незаконной миграции в Израиль, организованной тремя компаниями в Кишиневе, в результате которой пострадали более 20 человек. Об этом сообщила 30 мая Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам на своем официальном сайте.
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов организованной преступной группы в возрасте от 22 до 32 лет, трое из которых являются администраторами компаний — бывшие одноклассники из столичной средней школы. Впоследствии, по требованию прокуратуры PCCOCS, все пятеро были помещены под стражу — и администраторы, и консультанты, которые непосредственно контактировали с клиентами, которые могли пострадать.
Однако суд Чекан в Кишиневе лишь частично удовлетворил ходатайство прокуроров о предварительном заключении — только трое из них, в том числе один из администраторов, были помещены под домашний арест. Прокуроры будут его оспаривать и запрашивать их досудебное содержание под стражей, чтобы обеспечить успешное расследование.
При подписании контракта на консультирование клиенты выплачивали им первую часть гонорара в размере 6 000 евро, а в день отъезда — вторую. Однако они должны были надеть туристическую одежду и заявить на таможне, что собираются посетить святые места в Израиле. Эта официально заявленная цель поездки стала реальной несмотря на то, что клиенты требовали и обещанное им трудоустройство: после прибытия в Иорданию они уезжали в Израиль по туристической визе. По прибытии в конечный пункт назначения, после соответствующих проверок, местные власти обязывали их вернуться в Молдову.
У компаний не было лицензий на работу в этой области, они вводили в заблуждение своих клиентов. В частности, в их офисах были вывешены регистрационные свидетельства компаний, что давало потенциальным клиентам основания полагать, что они осуществляют законную деятельность. Вдобавок ко всему, компании выпускали непроверенные платежные квитанции, в которых были указаны меньшие суммы денег, чем на самом деле.
Поэтому после проведения специальных следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов провели обыски в трех компаниях в центре столицы, а также в домах и автомобилях их руководителей. Оттуда для расследования были изъяты устройства хранения информации и связи, банковские карты и соответствующие документы, включая квитанции, подписанные при получении гонорара, уплаченного клиентами, несколько автомобилей класса люкс, а также договоры на оказание консультационных услуг и заявления о расторжении договоров, в которых клиенты требовали возврата денег.