Экономика

Ущерб государству более чем на 6 млн леев. Уголовное дело против  директора компании и двух таможенных брокеров направят в суд

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (PCCOCS) совместно с таможенной службой завершила уголовное преследование директора компании и двух таможенных брокеров, которые нанесли ущерб государству на сумму более 6 млн леев при импорте табачных изделий из Дании и Бельгии в 2019 и 2020 годах.

Помимо этих троих обвиняемых, в возрасте 26, 29 и 36 лет, правоохранительные органы также завершили расследование в отношении компании, которая заказала брокерские услуги. В частности, директор компании договорился с брокерами о том, что в документах таможенного оформления они укажут, что импортируют «табак и заменители табака», тогда как на самом деле, как установило следствие, товар на самом деле представлял собой «мелко нарезанный табак», предназначенный для скручивания в сигареты.

Поскольку они оформляли свои товары по «зеленой зоне», схему раскрыли весной этого года после перепроверки таможенных деклараций. В результате правоохранительные органы установили, что таким образом рассчитанная импортная пошлина была незаконно снижена более чем на шесть миллионов леев, которые обвиняемая компания-импортер отказалась выплачивать государству.

Согласно закону, уклонение от уплаты импортных пошлин наказывается штрафом в размере до 350 000 леев или лишением свободы на срок до 5 лет, лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет; а юридическое лицо — штрафом в размере до 800 000 леев, лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

Теперь прокурорам  предстоит направить уголовное дело в суд. До окончательного решения суда указанные лица будут считаться невиновными. 

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button