Общество

Metalferos подозревают в отмывании денег. В компании прошли обыски

В Молдове группу лиц, занимающихся сбором, хранением, переработкой и сбытом металлолома, подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции. На видеозаписях, опубликованных полицией, видно, что речь идет о компании Metalferos, уточняет NewsMaker.

Как сообщает ГИП, это связано с легализацией черных и цветных металлы сомнительного происхождения и искажении в финансовой отчетности их реальной стоимости в период с 2017 по июль 2019 года. По мнению органов, это привело к получению крупных незаконных доходов.

NM отмечает, что в рамках открытого дела по факту «отмывания денег в особо крупных размерах» и «использования поддельных документов» 9 сентября правоохранители провели 14 обысков в домах и фирмах подозреваемых и изъяли необходимые для следствия материалы: документы сомнительных сделок, записные книжки, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Следствие продолжается, правоохранители пытаются установить личность всех причастных к этому преступлению лиц.

ГИП сообщает, что виновным в этом преступлении грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и наложение штрафа на их компании от 650 тыс. до 800 тыс. леев или их ликвидация.

На видеозаписях, снятых полицией во время обысков, NM указывает, что речь идет о компании Metalferos.

Metalferos — государственная компания, обладающая монополией на рынке сбора и экспорта металлолома.

Похожие статьи

Back to top button