Многомиллионное мошенничество под предлогом получения высоких доходов за счет инвестиций

Генеральным инспектором полиции была выявлена преступная группировка, которая, специализировалась на обмане и краже денег под предлогом внесения инвестиций в криптовалюты, валюту или акции крупных международных компаний, сообщает пресс-служба Генерального Инспектората полиции.

Проанализировав все случаи пострадавших этой схемы, сотрудники полиции обнаружили, рекламные объявления, опубликованные в социальных сетях, в которых мошенники предлагали возможность получения быстрого и невероятного дохода.
Таким образом мошенники собирали личную информацию жертв, такую как имя, фамилия, номер телефона и электронная почта, а затем, позвонив жертве по телефону, «влияют на ее подачу финансовых источников для получения гарантированного дохода», — отмечает ведомство.
После чего подозреваемые требовали, чтобы граждане осуществляли денежные переводы на иностранные счета через быстрые платежные системы (Western Union, Money Gram). Или, чтобы жертвы установили на свои устройства (телефон, компьютер) некоторых приложений, обеспечивающих дистанционное управление (AnyDesk, TeamViewer), тем самым используя их для банковских переводов с платежных карт жертв.
После чего эти деньги переводились на личные счета на фиктивных веб-страницах, в которых указаны суммы, полученные денег вместе с ними, также ложная информация о полученных доходах. С накоплением дохода, превышающего суммы, поданные в 4-10 раз, подозреваемые дополнительно требовали уплаты выдуманных налогов (уплата подоходного налога, перевод, получение разрешительных документов) или представляли себя юристами, которые могут помочь в списании полученного дохода.
На данный момент сотрудниками Управления по расследованию компьютерных преступлений было выявлено несколько названий вымышленных инвестиционных платформ: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, ZMedia.
В этом контексте полиция рекомендует гражданам соблюдать следующие правила безопасности:
— Избегайте регистрации и заполнения онлайн-запросов, распространяемых через платформы социальных сетей, которые обещают невероятные выгоды.- Не осуществляйте денежные переводы неизвестным лицам и никогда не предоставляйте по телефону идентификационный номер банка, PIN-код или любой другой защитный код. — Не предоставляйте неизвестным людям удаленный доступ к устройствам, которыми вы владеете, через специализированные приложения, например AnyDesk, TeamViewer, независимо от того, какие обещания вам даны.
— Если вы попали в ловушку преступников, немедленно сообщите об этом полиции и коммерческому банку, обслуживающему вашу карту.