Пять человек, включая двух сотрудников коммерческого банка и трех уполномоченных администраторов, задержали на 72 часа сотрудники CNA (Национальный антикоррупционный центр) и антикоррупционной прокуратуры в результате обысков, проведенных утром 7 октября. Подозреваемые проходят по нескольким делам об отмывании денег, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов, что нанесло многомиллионный ущерб клиентам, сообщает CNA.
По материалам следствия и предварительного расследования установлено, что с 2017 года группа администраторов совместно с двумя сотрудниками финансового учреждения организовали преступную схему, по которой лишали бывших должников банка заложенного или ипотечного движимого и недвижимого имущества. Хотя банк продал все долги иностранным компаниям, и у них больше не было никаких прав на заложенные активы, подозреваемые путем обмана продолжали пользоваться активами и даже распоряжались ими.
В ходе судебного преследования установили, что несколько заложенных активов были предположительно проданы по ценам намного ниже их реальной стоимости, а покупателями были лица, связанные с преступной группой. Только в одном случае группе удалось нанести ущерб на сумму более 10 миллионов леев, занизив стоимость жилого дома. Следователи говорят, что число незаконно отчужденных активов и ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать десятков миллионов евро, и что в схеме задействованы другие люди.
На 7 октября было проведено 19 обысков в домах, офисах и автомобилях, используемых подозреваемыми, а также последующие уголовные действия в некоторых офисах банковской структуры.
