В ЕС запретят рассчитываться наличными деньгами на суммы более 10 тысяч евро. Соответствующую договоренность по борьбе с отмыванием денег достигли представители Европарламента и стран ЕС. Предписание будет действовать во всех странах ЕС и должно закрыть остающиеся лазейки в национальных законодательствах.
По словам министра финансов Бельгии Винсента ван Петегема, мера гарантирует, что «мошенники, преступники и террористы больше не смогут легализовывать свою прибыль через финансовую систему».
Дополнительно, продавцам предметов роскоши предстоит проводить проверку личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Строже всего новые правила будут применяться в области продаж драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.
Также под воздействие новой нормы попадут состоятельные футбольные клубы, включая такие, как мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия», так как в профессиональном футболе не редки инвестиции из третьих стран, представляющие потенциальный способ отмывания денег в Европе.
