Правоохранительные органы Молдовы возбудили уголовное дело по факту контрабанды 20,4 млн леев. Эти деньги в Молдову везли пассажиры, прибывшие 22 апреля вечером из Москвы рейсами из Еревана и Стамбула. Как заявил 23 апреля глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцану, деньги предназначались для финансирования политических партий в Молдове в интересах организованной преступной группы «Шор».
Таможенные инспекторы изъяли у 135 «курьеров» Шора от $6 тыс. до $9,5 тыс. наличными в различных валютах. Каждый из них по отдельности мог ввезти в Молдову эти суммы без того, чтобы их декларировать. Таким образом, всего пассажиры пытались провезти $1,05 млн, 3070 евро и 62,25 тыс. российских рублей.
Деньги и мобильные телефоны были обнаружены и изъяты в ходе проведенных в рамках расследования обысков.
По словам и.о.главного прокурора по борьбе с оргпреступностью Виктора Фуртунэ, в ночь с 22 на 23 апреля правоохранители провели более 150 обысков. Из них 135 прошли в Кишиневском аэропорту.
Правоохранители считают, что пассажиров (в основном среднего возраста с юга Молдовы) использовали в качестве «курьеров», чтобы власти не узнали о происхождении и цели использования этих денег. Чернэуцану отметил, что эти люди должны были получить за доставку денег от 300 до 500 евро. Он пояснил, что «курьеры» передавали деньги разными способами, в том числе в помещениях в аэропорту Кишинева или в транспорте по пути домой.
Уголовное преследование продолжается, прокуроры пытаются установить происхождение и назначение этих денег. Подробности о применении уголовно-процессуальных норм сообщат позже.
